绍兴侦探社：揪出诈骗团伙主谋

绍兴侦探社：揪出诈骗团伙主谋6月16日，绍兴市检察院提起公诉。 被告人刘某某、谢某某、付某某等9名涉案被告人涉案金额超过6200万。 量刑建议，判处刘某某、谢某某、付某某等被告人有期徒刑3年至15年不等。 据了解，本案庭审前，9名被告人均表示认罪并接受处罚，并在庭审中得到进一步确认。骗取本金的骗局一个陌生的电话、灌输致富梦想的微信投资交流群、“专业导师”的直播，诸暨市民朱女士的钱被“包裹”进了刘某某等人的口袋。

2018年的一天，热爱炒股的朱女士接到一个电话。 “小杨”在电话里宣布，公司有一个很好的赚钱项目。 在小杨的建议下，朱女士加入了这个小组。 群里每天都有人发赚钱的截图，分享赚钱的信息。 股市屡屡碰壁的朱女士被感动了，下载了“汇金聚富”APP，在“邓老师”的指导下，购买了价值5.75万元的期货产品。

持有一段时间后，朱女士将赚到的3000元提取出来绍兴市正规私家侦探 ，但自己投资的5.75万元本金却始终没有提取出来。 多次询问后，朱女士得知，本金是用于购买合同的“版税”绍兴侦查取证公司，无法退还。 朱女士这才意识到自己被骗了，赶紧报案。 和朱女士一样疯狂诈骗6200万！检察官突破“零供述”，揪出诈骗团伙主谋，来自天津的徐女士也因为听信推销员“期权收益无穷大”的说法而损失了29万多元。

事实上，绝大多数在“汇金聚富”和“易盈财富”APP上购买期权的客户都遭受了损失。 2018年7月开始，刘某某等人以炒股概念解释期权炒作误导客户，刻意回避期权费不退还的事实，吸引客户在公司“汇金聚富”、“亿盈财富”上购买apps 期权，由我自己控制的多家公司通过多家期货公司买卖。 截至2019年4月13日，刘某某、谢某某、付某某等人短时间内诈骗人民币6200元。 一万多元。

8名犯罪嫌疑人认罪并受到处罚

2019年8月12日，刘某某、谢某某、付某某等9人涉嫌诈骗案被移送绍兴市检察院。 检察官张立新、助理检察官王胜虎在查阅案卷和讯问犯罪嫌疑人时发现，无论是询问盈利模式还是资金去向，主犯刘某某均回答“不清楚”和“不”。

为此，检察官调整策略，首先重点审查其余8名犯罪嫌疑人的犯罪行为，解读其认罪认罚从宽制度，然后再以谢某某等其他8名犯罪嫌疑人为对象还有付某某。 犯罪嫌疑人认罪认罚的表现提出了精准的量刑建议。 在律师见证下，8名犯罪嫌疑人自愿签署了《定罪及处罚书》。

此时，在其他8名犯罪嫌疑人的详细供述下，结合案件现有证据，已经能够客观、清晰地论证刘某某的犯罪手段，以及其角色和地位。 即使没有刘某供述，根据现有证据也可以定罪，但检方已多次告知刘某认罪认罚从宽制度，并多次与刘某的律师沟通，同时持续指导刘某警方取证，进一步完善证据链。

突破零供述，揭开幕后主使

在刘某某“零供述”一案中，在其余8名犯罪嫌疑人的供述中，刘某某始终充当“主犯”。 然而，当检察官查阅案卷时，他发现了一些奇怪的事情。

刘某某控制的公司规定董事、业务经理、董事等有不同的佣金比例。 检察官在审查财务报表时发现，该公司有股东A和股东B，股东B获得的股份占了所有客户损失。 从涉案金额可以推断，股东A是刘某某，那么股东B又是谁呢？

随着案件的深入了解，“杨某某”的名字进入了检察官的视野。 为了证明杨某某就是B股东，检察官在审讯过程中重点挖掘杨某某的信息，最终在犯罪嫌疑人程某某（另案办理）的口供中找到了线索。 据程某某供述，杨某某在公司并没有办公室，而刘某某只是给别人打工。 一旦“杨某某”的犯罪行为查实，“杨某某”可以判处无期徒刑，但仍需突破刘某某的供述。

最终，在其他8名犯罪嫌疑人均签署认罪认罚宣誓书的法律威慑下，以及检察官多次对案情讯问下，刘某某终于开口说话。 在超过300万元的基础上，他不仅如实供述了自己的全部犯罪事实，还主动承认了幕后主谋的存在以及自己的专属财力。

绍兴侦探社检察官在审查中还发现，该期货公司工作人员涉嫌诈骗。 目前，绍兴市检察院已向侦查机关下达法律文件，对本案剩余三名犯罪嫌疑人进行监管。